La Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones
corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), comúnmente
conocida como la ley RICO, es una ley federal que establece sanciones penales
contra toda actividad criminal realizada como parte de una organización
criminal continua.
Bajo la ley RICO, un miembro de una empresa
criminal que ha cometido al menos dos de los 37 delitos que enumera la ley (29
delitos federales y 8 estatales) dentro de un término de diez años puede ser
acusado de extorsión
criminal (racketeering). Las penas por cargos de extorsión criminal
oscilan entre multas de hasta $25.000.00 y/o sentencias de hasta 20 años de
prisión. Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de
los fondos, y sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad
criminal. Además, bajo la ley RICO, una persona privada que ha sufrido daños a
raíz de una actividad de extorsión criminal puede presentar una demanda de
daños y perjuicios y obtener una indemnización por tres veces las pérdidas
reales sufridas o los daños compensatorios adjudicados.
Las investigaciones gubernamentales sobre las violaciones
a la ley RICO son extensas, altamente invasivas, y pueden resultar en
encarcelamiento, significativas pérdidas económicas y daños a la reputación
personal o empresarial.
Delitos tales como:
Cuando a usted se le acusa de
falsificación de documentos, de dinero u otros instrumentos de cambio, las
consecuencias pueden ser serias.
La falsificación.- Se
define usualmente como la realización, la creación o la alteración fraudulenta
de un documento escrito con la intención de hacer daño a los intereses de un
tercero, o para obtener una ganancia fraudulentamente. Muchos documentos pueden
ser falsificados, como por ejemplo, pasajes o boletos de avión, certificados de
acciones corporativas, escrituras, recetas médicas, testamentos, contratos,
sellos, dinero y bonos.
Las leyes de New York disponen que
la falsificación puede ser tanto un delito grave
(felony) como uno menos grave (misdemeanor). Una persona hallada
culpable de cometer este delito enfrenta severas consecuencias, entre las que
se encuentran, altas multas, la encarcelación o la libertad condicionada
(probation).
v
Malversación de
fondos de las uniones laborales.- Cuando usted se enfrenta a una acusación de malversación,
o es objeto de una investigación por tales hechos, es muy importante colaborar
con un abogado criminalista de primera categoría especializado en delitos de
cuello blanco. Nuestra firma se centra en la defensa de acusados de delitos de
cuello blanco y puede mostrar un probado historial de éxitos, que incluye la
desestimación de varios cargos criminales muy serios.
Maneja una amplia gama de
cargos criminales relacionados con la malversación, que van desde alegaciones
menores que solo implican pequeñas cantidades de activos de una empresa, hasta
sofisticadas confabulaciones que involucran grandes sumas de dinero:
Cargar gastos a la cuenta o los
fondos de un cliente
Alteración de recibos o
información de una cuenta
Sub-reportar ganancias
Facturar desde una cuenta falsa de
proveedor
Creación de puestos de trabajo
fantasmas
v
Lavado de
dinero y delitos relacionados.- Se considera que el lavado de dinero ocurre
comúnmente cuando personas o empresas llevan a cabo transacciones financieras
con el propósito de ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente. En los
Estados Unidos, las leyes sobre el lavado de dinero cubren una amplia gama de
actividades delictivas. Independientemente de las circunstancias exactas del
alegado delito, las penas pueden ser severas.
v
Extorsión.- A un acusado del delito de
extorsión se le imputa obtener bienes o servicios por medio de la amenaza, sea
de cometer un crimen violento o de acusar a su víctima de, en efecto, haber
cometido ese tipo de crimen. El chantaje es una forma de extorsión que ocurre
cuando una persona amenaza a otra con revelar secretos personales o
empresariales, causando daños. El soborno es otra forma de extorsión que ocurre
cuando se ofrece dinero o bienes de valor con la intención de influenciar a una
persona.
v
Falsificación
de dinero u otros instrumentos de cambio (Counterfeiting).- La falsificación se define
usualmente como la realización, la creación o la alteración fraudulenta de un
documento escrito con la intención de hacer daño a los intereses de un tercero,
o para obtener una ganancia fraudulentamente. Muchos documentos pueden ser
falsificados, como por ejemplo, pasajes o boletos de avión, certificados de
acciones corporativas, escrituras, recetas médicas, testamentos, contratos,
sellos, dinero y bonos.
Las leyes de New York disponen que
la falsificación puede ser tanto un delito grave
(felony) como uno menos grave (misdemeanor). Una persona hallada
culpable de cometer este delito enfrenta severas consecuencias, entre las que
se encuentran, altas multas, la encarcelación o la libertad condicionada
(probation).
v
Obstrucción
a la justicia
v
Apuestas
ilegales
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